Ο Mashinsky ήταν ένας από τους πολλούς μεγιστάνες κρυπτογράφησης που κατηγορήθηκαν για απάτη μετά από μια πτώση των τιμών το 2022 που προκάλεσε την κατάρρευση των επιχειρήσεων.
Ο Alex Mashinsky, ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius Network, ομολόγησε την ενοχή του στις Ηνωμένες Πολιτείες για δύο κατηγορίες απάτης.
Ο Mashinsky, 59 ετών, κατηγορήθηκε στις 13 Ιουλίου 2023, για επτά κατηγορίες απάτης, συνωμοσίας και χειραγώγησης της αγοράς. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν είπαν ότι παραπλάνησε τους πελάτες του Celsius για να τους πείσει να επενδύσουν και διόγκωσε τεχνητά την αξία του ιδιόκτητου crypto token της εταιρείας του. Αργότερα εκείνη την ημέρα δήλωσε αθώος.
Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Τζον Κέλτλ, ο Μασίνσκι δήλωσε ότι παραδέχτηκε την ενοχή του σε δύο από τις επτά κατηγορίες για τις οποίες κατηγορήθηκε αρχικά: απάτη εμπορευμάτων και ένα δόλιο σχέδιο χειραγώγησης της τιμής του CEL, της εσωτερικής μάρκας του Celsius.
Στο δικαστήριο, ο Mashinsky παραδέχτηκε ότι έδωσε στους πελάτες της Celsius «ψευδή παρηγοριά» δίνοντας μια συνέντευξη το 2021 στην οποία είπε ότι η Celsius είχε λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές για το πρόγραμμα «Earn», κάτι που δεν είχε. Το πρόγραμμα Earn επέτρεπε στους χρήστες να καταθέτουν κρυπτονομίσματα όπως Bitcoin, Ethereum και Tether και να λαμβάνουν εβδομαδιαίες πληρωμές τόκων, προσφέροντας έως και 18 τοις εκατό ετησίως.
Είπε επίσης ότι δεν αποκάλυψε ότι πουλούσε τις συμμετοχές του στη CEL.
«Ξέρω ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος και θέλω να προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να το διορθώσω», είπε ο Mashinsky.
Ως μέρος της συμφωνίας του με τους εισαγγελείς, ο Mashinsky συμφώνησε να μην ασκήσει έφεση σε κάθε ποινή 30 ετών ή λιγότερο – το μέγιστο που αντιμετωπίζει για τις δύο κατηγορίες.
Ο Mashinsky ήταν ένας από τους πολλούς μεγιστάνες κρυπτογράφησης που κατηγορήθηκαν για απάτη μετά την πτώση των τιμών των κρυπτονομισμάτων το 2022 που προκάλεσε την κατάρρευση ορισμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του πλέον χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου FTX.
Οι τιμές για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin έχουν έκτοτε αυξηθεί, εν μέρει λόγω της αισιοδοξίας για τις αναμενόμενες φιλικές πολιτικές του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έναντι των κρυπτονομισμάτων.
Ιδρύθηκε το 2017, η Celsius υπέβαλε αίτηση για προστασία του Κεφαλαίου 11 στις ΗΠΑ – η οποία επιτρέπει σε μια επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί ενώ εργάζεται σε ένα σχέδιο αποπληρωμής των πιστωτών της – τον Ιούλιο του 2022, αφού οι πελάτες έσπευσαν να αποσύρουν τις καταθέσεις καθώς οι τιμές των κρυπτονομισμάτων μειώθηκαν. Πολλοί δεν μπορούσαν αρχικά να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. Η εταιρεία βγήκε από τη χρεοκοπία στις 31 Ιανουαρίου και στράφηκε στην εξόρυξη Bitcoin.
Οι δανειστές κρυπτονομισμάτων όπως ο Celsius αυξήθηκαν γρήγορα καθώς οι τιμές των κρυπτονομισμάτων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID. Υποσχέθηκαν εύκολη πρόσβαση στα δάνεια και εντυπωσιακά επιτόκια στους καταθέτες και στη συνέχεια δάνεισαν μάρκες σε θεσμικούς επενδυτές, ελπίζοντας να επωφεληθούν από τη διαφορά.
Ο Κελσίου ήταν μεταξύ των πρώτων σε μια σειρά χρεοκοπιών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων το 2022, καθώς οι συμβολικές τιμές έπεσαν με κρατήρες εν μέσω αυξανόμενων επιτοκίων και πεισματικά υψηλού πληθωρισμού. Κατέθεσε αίτηση πτώχευσης λίγο αφότου το έκανε το Hedge Fund κρυπτονομισμάτων Three Arrows Capital με έδρα τη Σιγκαπούρη και τον αντίπαλο δανειστή κρυπτογράφησης Voyager Digital.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν κατηγόρησαν τον Mashinsky και τον πρώην επικεφαλής εσόδων της Celsius, Roni Cohen-Pavon, ότι χειραγωγούν την αγορά για το crypto token της εταιρείας. Ο Cohen-Pavon ομολόγησε την ενοχή του τον Σεπτέμβριο του 2023 και συμφώνησε να συνεργαστεί με την έρευνα των εισαγγελέων.
Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Mashinsky συγκέντρωσε προσωπικά περίπου 42 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από την πώληση των συμμετοχών του σε μάρκα CEL.
Ο Sam Bankman-Fried, ο ιδρυτής της FTX, καταδικάστηκε για κλοπή περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες του χρηματιστηρίου τον Νοέμβριο του 2023 και καταδικάστηκε τον Μάρτιο σε 25 χρόνια φυλάκιση.
