Νέα Ινδία Συνεταιριστική Τράπεζα
Υπήρξε μεγάλη αποκάλυψη στη Νέα Ινδία Συνεταιριστική Τράπεζα στη Βομβάη, την πρωτεύουσα της Maharashtra. Το περιστατικό της ληστείας των υποκαταστημάτων του υποκαταστήματος έρχεται στο φως από τον πρώην γενικό διευθυντή της τράπεζας. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της New India Co-Operative Bank Limited έχει αποσύρει Rs 122 crore από το Υπουργείο Οικονομικών της Τράπεζας. Ο κατηγορούμενος πρώην γενικός διευθυντής ονομάζεται Hitesh Praveenchand Mehta. Όταν ο Hitesh ήταν ο γενικός διευθυντής της τράπεζας, χειριζόταν την ευθύνη του υποκαταστήματος Dadar και Goregaon.
Η αστυνομία υπέβαλε υπόθεση
Εκείνη την εποχή αποκαλύφθηκε ότι κακοποίησε τη θέση του και εξαπάτησε Rs 122 crore από τους λογαριασμούς και των δύο κλάδων. Η αστυνομία είχε καταγράψει την υπόθεση από τον Διευθυντή Λογαριασμών της Τράπεζας στο Αστυνομικό Σταθμό Dadar. Μια υπόθεση καταχωρήθηκε με βάση την καταγγελία.
Η απάτη πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2020 και 2025
Η αστυνομία υποψιάζεται ότι ο Hitesh και ένα άλλο άτομο εμπλέκονται στην απάτη. Η αστυνομία διερευνά το θέμα Η υπόθεση μεταφέρθηκε στην EOW για περαιτέρω έρευνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η απάτη έγινε μεταξύ 2020 και 2025. Η αστυνομία του Dadar έχει καταγράψει FIR σύμφωνα με τα τμήματα 316 (5) και 61 (2) του BNS στο πλαίσιο αυτό.
RBI δράση σε περίπτωση προβληματισμού στην τράπεζα
Ενημερώστε μας ότι η Reserve Bank of India (RBI) έχει αναλάβει δράση εναντίον της νέας συνεταιριστικής τράπεζας της Ινδίας. Δράση έχει ληφθεί από τους υπαλλήλους της τράπεζας λόγω ισχυρισμών για την εξάρτηση των κεφαλαίων. Η τράπεζα που βασίζεται στη Βομβάη έχει καταθέσεις μέχρι πέντε ρουπίες σε λογαριασμούς άνω του 90 %. Σε μια τέτοια κατάσταση, θα είναι σε θέση να πάρουν τα πλήρη χρήματά τους μέσω της ασφάλισης καταθέσεων.
Η RBI βρήκε ελαττώματα στη διερεύνηση τραπεζικών λογαριασμών
Σύμφωνα με πηγές, η Τράπεζα της Ινδίας της Ινδίας βρήκε κάποιες ατέλειες στην έρευνα σχετικά με τους λογαριασμούς της συνεταιριστικής τράπεζας της Νέας Ινδίας. Μετά από αυτό, ο επικεφαλής υπεύθυνος συμμόρφωσης (CCO) της τράπεζας ήρθε σε επαφή με το υποκατάστημα οικονομικών αδικημάτων της αστυνομίας της Βομβάης την Πέμπτη. Είπε ότι το θέμα σχετίζεται με την κατάχρηση χρημάτων από ορισμένους υπαλλήλους της τράπεζας. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε το συνολικό ποσό ή την ταυτότητα των εμπλεκόμενων ανθρώπων.
