Ένας τραυματίας Nordis περιγράφει λεπτομερώς το σύστημα με το οποίο ξεγελαστεί. “Αυτό συνέβη σε πολλές περιπτώσεις.”

Δύο από τους τραυματισμένους πελάτες του αρχείου Nordis δήλωσε στη Δευτέρα το βράδυ πώς έμειναν χωρίς χρήματα μετά την επένδυσή τους στα έργα αυτής της εταιρείας ακινήτων. Ένας από αυτούς, ο Marius Dragu, λεπτομερής, στο Antena 3 CNN, το οποίο συνέβη μετά την πληρωμή περίπου 125.000 ευρώ για δύο στούντιο στη Mamaia και υπέγραψε υπόσχεση αγοράς πώλησης, πριν χτιστούν τα μπλοκ.

“Αυτά είναι δύο στούντιο στη Mamaia, σε αυτά τα σώματα του ξενοδοχείου. Αυτό συνέβη προς τα τέλη του 2019. Πληρώσαμε πλήρως με την υπόσχεση της αγοράς πώλησης μπροστά από τον συμβολαιογράφο, περίπου 125.000 ευρώ και για τα δύο. Βρήκα στις αρχές του 2024 ότι ένας από αυτούς πωλήθηκε. Πώς το έκανα αυτό; Μετά από έναν εμπειρογνώμονα ενός εμπειρογνώμονα του κιδαστρικού, ανακάλυψα ότι ένα από τα ξενοδοχεία του Body 2 πωλήθηκε σε άλλη κοινωνία. Υπήρχαν περιπτώσεις στο δεύτερο σώμα στο οποίο υπογράφηκε η υπόσχεση της αγοράς πώλησης το 2019-2020, όταν το διαμέρισμα δεν έγινε, δηλαδή οι μονάδες όπως οι κτηματολογίων δεν εμφανίστηκαν “, δήλωσε ο Dragu.

“Ο όρος αυτός δεν έγινε σεβαστός, μετά από τον οποίο έγιναν ορισμένες πρόσθετες πράξεις ότι υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των υλικών. Μετά από αυτό, το Covid παρενέβη, καθυστερεί με την παράδοση, μετά από την οποία είναι εύκολο, εύκολο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι υπήρχε κάτι λάθος, όταν απευθύνθηκα στο δικαστήριο και όταν είδα ότι ήταν η πώληση ενός από τους που απευθύνθηκα σε ποινική καταγγελία, “Είπε.

“Όταν υπέγραψα την υπόσχεση της αγοράς πώλησης, το διαμέρισμα δεν έγινε, πράγματι, δεν μπορούσα να εγγραφώ στο Land Book. Αλλά το πρόβλημα παρεμβαίνει όταν ο συμβολαιογράφος δεν λαμβάνει αυτές τις υποσχέσεις και δεν τις περιλαμβάνει στο διαμέρισμα, τους ξεχνάει. Στη συνέχεια, μετά το διαμέρισμα, ο ίδιος συμβολαιογράφος τελειώνει μια υπόσχεση αγοράς πώλησης για την ίδια μονάδα, αλλά σε έναν άλλο υποσχόμενο αγοραστή, μετά την οποία το ένα τρίτο έρχεται και υπογράφει μια σύμβαση πώλησης-αγοράς. Ο συμβολαιογράφος είχε την υποχρέωση να αναλάβει όλες τις υποσχέσεις της πώλησης και να τις περάσει στο διαμέρισμα. Και αφήνει την ευθύνη στην υπογραφή ενός από τους διαχειριστές, η οποία συνέβη για παράδειγμα στο Corps Two, και μετά την ίδια μονάδα που πωλήθηκε σε κάποιον άλλο “, δήλωσε ο πελάτης του Nordis, σύμφωνα με την αναφερόμενη τηλεοπτική ιστοσελίδα.

“Έτσι, για να συνθέσουμε: ο ίδιος συμβολαιογράφος κάνει μια υπόσχεση της αγοράς πώλησης πριν από το διαμέρισμα, ξεχνάμε πότε το διαμέρισμα περιλαμβάνει αυτή την υπόσχεση της αγοράς πώλησης, την οποία ο ίδιος συμβολαιογράφος και θέτει την ευθύνη στον διαχειριστή υπό την υπογραφή ιδιωτικού Αυτός ο διαχειριστής πέρασε όλες τις υποσχέσεις, αν και ξέχασε, και ο ίδιος συμβολαιογράφος, μετά το διαμέρισμα, πωλεί τη μονάδα ενός άλλου ατόμου. Αυτό συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις, όχι μόνο σε μια περίπτωση, και αυτή είναι ίσως η κατηγορία και η έρευνα “, πρόσθεσε ο Marius Dragu.

“Κάθε μήνα ψέμα”

Ένας άλλος τραυματίας, George Covaciu, λέει ότι πλήρωσε 70.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα στη Mamaia, το οποίο δεν έλαβε ποτέ.

“Αισθάνομαι εξαπατημένος, από όλες τις απόψεις. Εύχομαι τα χρήματα τουλάχιστον πίσω. Πληρώσαμε ένα διαμέρισμα Rimini στη Mamaia, στο 1ο σώμα. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους για να κάνουμε το τελικό μας συμβόλαιο, αλλά μας αρνήθηκαν. Είπαν ότι θα δούμε ότι θα σας κάνουμε το τελικό συμβόλαιο, αλλά μέχρι την ημέρα των ετών δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Κάθε μήνα πήγα στη μαμά και κάθε μήνα ήμουν ψέματα για μισό χρόνο. Πήγα στην κ. Basescu και την απόρριψη της υπόσχεσης που έκανα κάπου στο Constanța. Οι άνθρωποι συνεργάστηκαν με άλλους συμβολαιογράφους, όχι μόνο με τις κυρίες (Ioana) Basescu και (Andreea) Cosma », είπε.

Ο Covaciu πρόσθεσε ότι δεν έχει καμία ελπίδα ότι θα μπορέσει ποτέ να ανακτήσει τα χρήματά του.

“Αφού εγκατέλειψαν, μετά από άλλους 3 μήνες δεν μου έδωσαν τα χρήματα πίσω. Τότε έπρεπε να πάω στον δικαστικό εκτελεστή “, δήλωσε ο George Covaciu.

Η Laura Vicol και ο Vladimir Ciorbă, που ελήφθησαν με το φορτηγό Diicot και ελήφθησαν στη σύλληψη της αστυνομίας

Η Laura Vicol, πρώην επικεφαλής της νομικής επιτροπής του Υπουργείου Ελέγχου και ο σύζυγός της, Vladimir Ciorbă, λήφθηκαν από την έδρα της DIICOT τη Δευτέρα το βράδυ και λήφθηκαν από τον Van στην πρωτεύουσα της αστυνομίας.

Οι δύο κρατήθηκαν στο αρχείο Nordis, μετά από αρκετές ώρες ακροάσεων, κατηγορούμενοι για συνενοχή σε υπεξαίρεση με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προσχώρηση σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, σύμφωνα με την Agerpres.

Κατά την έξοδο των κεντρικών γραφείων DIICOT, η Laura Vicol και ο Vladimir Ciorbă δεν ήθελαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Πέντε άλλοι άνθρωποι κρατήθηκαν σε αυτό το αρχείο. Αυτός είναι ο Gheorghe Poştoaca, κύριος μέτοχος μαζί με τον Vladimir Ciorbă στον όμιλο Nordis, τον Florin Pozoaca – Διευθυντή Πωλήσεων, Sanda Răileanu – Οικονομικός Διευθυντής, Gabriela Vasile και Matei Cristian.

Επίσης, τη Δευτέρα, ακούστηκαν η Ioana Băsescu, κόρη του Traian Basescu, καθώς και ο πρώην αναπληρωτής αναπληρωτής PSD Andree Cosma, για τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση Nordis, ως σημειώσεις, αλλά αφέθηκαν να πάνε σπίτι.

Τεράστιος τραυματισμός

Τη Δευτέρα το πρωί, οι εισαγγελείς πραγματοποίησαν δεκάδες έρευνες στη Ρουμανία και το Μονακό, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας της Ciorbă-Vicol, αλλά και της εταιρείας Nordis, σε ένα αρχείο που απευθύνεται σε ψευδείς αδικήματα με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, αποκλίνουσα, πλύσιμο χρημάτων και Φορολογική φοροδιαφυγή, στην οποία η ζημιά ανέρχεται σε πάνω από 195 εκατομμύρια ευρώ.

Ως αποτέλεσμα των αναζητήσεων, οι σακούλες με έγγραφα, αλλά και πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι του Ciorbă – Vicol αυξήθηκαν.

Η έρευνα αφορά 40 φυσικά πρόσωπα και 32 εταιρείες και αναφέρεται σε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, δομημένη σε ένα πυραμιδικό μοντέλο με τρία επίπεδα, το οποίο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει έναν πολύπλοκο εγκληματικό μηχανισμό, που αποτελείται από την προώθηση και την ανάπτυξη ακινήτων υπό την κάλυψη. Οι εμπορικές εταιρείες, ακολουθούμενες από τη συλλογή χρημάτων από τους πελάτες (αγοραστές), την υπεξαίρεση των εταιρειών, τους παραπλανητικούς αγοραστές με την ευκαιρία να εκτελέσουν τις συμβάσεις πριν από τις συμβάσεις και τις συμβάσεις πώλησης-αγοράς, υπογραμμίζοντας τις φανταστικές επιχειρήσεις στη λογιστική των εταιρειών που ελέγχονται από την κλοπή από την κλοπή από Η πληρωμή των φόρων και των φόρων λόγω του κρατικού προϋπολογισμού και η καθιέρωση με κακή πίστη (ΦΠΑ), με αποτέλεσμα την απόκτηση, χωρίς νόμο, ορισμένα χρηματικά ποσά ως επιστροφές ή επιστροφές από τον κρατικό προϋπολογισμό ή αποζημίωση. Ζημιές σε εμπορικές εταιρείες, αγοραστές και κρατικό προϋπολογισμό.

Τα παράνομα οικονομικά κεφάλαια που ελήφθησαν έτσι υποβλήθηκαν στη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Από τις έρευνες που διεξήχθησαν αποδείχθηκε ότι το δεύτερο βήμα της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος αποτελείται από άτομα κοντά στους ηγέτες (σε σχέση με τη συγγένεια ή τη φιλία), οι οποίοι τήρησαν την ομάδα και την υποστήριξαν ενεργά με διάφορους τρόπους, κάτω από Ο έλεγχος και η καθοδήγηση σε αυτούς και το τελευταίο επίπεδο υποστήριξε την εγκληματική ομάδα που οργανώθηκε σε ορισμένα στοιχεία ή σε ορισμένες περιόδους, έχοντας τα καθήκοντα να καταρτίσει την τεκμηρίωση που σχετίζεται με τις εργασίες πώλησης κτιρίων, πίνακα ή νομικών συμβούλων (συμβολαιογράφοι και δικηγόροι) και Συλλέξτε χρηματικά ποσά από την Επιτροπή.

Τα έγγραφα ποινικής δίωξης οδήγησαν στο γεγονός ότι, μεταξύ 2019 και 2024, οι ηγέτες της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, μέσω πέντε εμπορικών εταιρειών, που έλαβαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως αποτέλεσμα, εντός διμερών υποσχέσεων πώλησης-αγοράς, αντίστοιχα Συμβόλαια πώλησης-αγοράς (διαμερίσματα/στάθμευση και έπιπλα), το ποσό άνω των 957.000.000 Lei (πάνω από 195 εκατομμύρια ευρώ).