Binance, Foto: © Mikhail Primakov | Dreamstime.com
Οι Γάλλοι ερευνητές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι έχουν ανοίξει δικαστική έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογική απάτη και άλλες κατηγορίες στο Binance, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτογράφησης, αναφέρει το Reuters.
Το τμήμα οικονομικού και χρηματοοικονομικού εγκλήματος του Γραφείου Εισαγγελέα του Παρισιού (Junalco) δήλωσε, σε δήλωση, ότι η έρευνα βασίζεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Η Binance δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει την υπόθεση.
Η έρευνα αναφέρεται στην περίοδο 2019-2024, με στόχο και τα δύο αδικήματα στη Γαλλία και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Γάλλοι εισαγγελείς λένε ότι η έρευνα ξεκίνησε ως αποτέλεσμα των καταγγελιών των χρηστών που ισχυρίζονται ότι έχουν χάσει χρήματα μετά από επένδυση μέσω της πλατφόρμας λόγω πληροφοριών που ανακοινώθηκαν εσφαλμένα.
Επιπλέον, ορισμένοι χρήστες κατηγόρησαν την πλατφόρμα συναλλαγών χωρίς να έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Η Binance βιώνει διαδικασίες και έρευνες σε διάφορες χώρες.
Αυτό το μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε στο πράσινο κύμα να συνεχίσει ένα είδος κατά της Binance και του ιδρυτή του, Changpeng Zhao. Η διαδικασία περιλαμβάνει επενδυτές που κατηγόρησαν την Binance για παράνομα πωλούμενα μη εγγεγραμμένα μάρκες, τα οποία έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αξίας τους.
Τον Δεκέμβριο, η Αυστραλιανή Αρχή για την Εταιρική Εποπτεία ανακοίνωσε ότι έχει ασκήσει αγωγή για τα τοπικά επιχειρηματικά παράγωγα της Binance, επειδή οι πελάτες στον τομέα του λιανικού εμπορίου αρνήθηκαν την προστασία των καταναλωτών, καθώς έχουν ταξινομηθεί λανθασμένα ως πελάτες χονδρικής.
Ο ιδρυτής Binance καταδικάστηκε στη φυλακή στις ΗΠΑ
Στις 30 Απριλίου 2024, ο Changpeng Zhao καταδικάστηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη σε 4 μήνες φυλάκισης για την ανοχή πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της ανταλλαγής κρυπτογράφησης, σύμφωνα με το StartupCafe.ro.
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ είχαν ζητήσει 3 χρόνια φυλάκισης για τον ιδρυτή της Binance, σύμφωνα με το Reuters.
Ο δικαστής Richard Jones από το Σιάτλ εκτιμούσε ότι ο Zhao ανέλαβε την ευθύνη για τις ενέργειές του και δήλωσε ένοχος, σύμφωνα με το AP. Ωστόσο, ο δικαστής ήταν δυσαρεστημένος ότι ο ιδρυτής της Binance δεν συμμορφώθηκε με τις αμερικανικές τραπεζικές απαιτήσεις στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
“Ανεξάρτητα από τον πλούτο, την εξουσία ή το καθεστώς, κανείς δεν είναι πάνω από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή το ανοσοποιημένο που πρέπει να διερευνηθεί”, ήταν το μήνυμα του δικαστή Richard Jones για τον ιδρυτή της Binance.
FOTO: © Mikhail Primakov | Dreamstime.com
