Οι αστυνομικοί και οι εισαγγελείς κάνουν 63 έρευνες στο Βουκουρέστι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, καθώς και δύο στο Μονακό, σε ποινική υπόθεση με διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοινώνοντας τη ρουμανική αστυνομία. Οι αναζητήσεις πραγματοποιούνται στο αρχείο Nordis, και μεταξύ αυτών είναι ο προστάτης Nordis, Vladimir Ciorbă, Σύμφωνα με την G4Media, η οποία αναφέρει δικαστικές πηγές.
Οι αναζητήσεις πραγματοποιούνται στο Βουκουρέστι και στις κομητείες Ilfov, Constanta, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-năsăud και Prahova.
Ο φάκελος αφορά “αδικήματα για τη δημιουργία μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, την υπεξαίρεση με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή, την εξαπάτηση με πολύ σοβαρές συνέπειες”, ανέφερε η αστυνομία της Ρουμανίας.
Η έρευνα αφορά 72 υπόπτους – 40 φυσικά πρόσωπα και 32 εταιρείες. Σύμφωνα με τον DIICOT, η ομάδα λειτουργεί από το 2018 και διαμορφώθηκε σε τρία ιεραρχικά επίπεδα, λειτουργώντας μέσω ενός πυραμιδικού συστήματος στην ακίνητη περιουσία.
Σύμφωνα με την G4Media, μεταξύ εκείνων που αφορούν τις έρευνες είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας Nordis, Vladimir Ciorbă, ο σύζυγος του πρώην επικεφαλής της νομικής επιτροπής του Επιμελητηρίου του Επιμελητηρίου, της Laura Vicol και της έρευνας που πραγματοποιείται επίσης στο έδρα της εταιρείας στο Aviatorii Bd.
“Η έρευνα που διεξήχθη μέχρι σήμερα, σχετικά με 72 άτομα (40 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικά πρόσωπα), αποκάλυψε ότι, ξεκινώντας από το 2018, τρεις από αυτές θα είχαν ξεκινήσει και αποτελούσε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, δομημένη σε ένα πυραμιδικό μοντέλο με Τρία επίπεδα, τα οποία θα είχαν συλλάβει και εφάρμοσαν ένα πολύπλοκο εγκληματικό μηχανισμό, που αποτελείται από την προώθηση και την ανάπτυξη έργων ακίνητης περιουσίας, υπό την κάλυψη πολλών εταιρειών, ακολουθούμενη από τη συλλογή χρημάτων από τους πελάτες (αγοραστές), την υπεξαίρεση των κεφαλαίων των εταιρειών , η παραπλανητική εκτέλεση των αγοραστών μετά την εκτέλεση των προ-συμβολαίων και των συμβάσεων πώλησης-αγοράς, την επισήμανση των πλασματικών επιχειρήσεων στη λογιστική των εταιρειών που ελέγχονται προκειμένου να διαγραφούν από την πληρωμή φόρων και φόρων λόγω του κρατικού προϋπολογισμού και Η καθιέρωση φόρων. Η ρουμανική αστυνομία είπε.
Τα παράνομα οικονομικά κεφάλαια που ελήφθησαν έτσι θα είχαν υποβληθεί στη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
“Από τις έρευνες που διεξήγαγαν αποδείχθηκε ότι το δεύτερο βήμα της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος θα είχε αποτελείται από ανθρώπους κοντά στους ηγέτες (σε σχέση με τη συγγένεια ή τη φιλία), οι οποίοι θα είχαν προσκολληθεί στην ομάδα και θα υποστήριζαν ενεργά Με διάφορους τρόπους. , πίνακες ή νομικές συμβουλές (συμβολαιογράφοι και δικηγόροι) και να εισπράττουν χρηματικά ποσά από τη διάπραξη του αδικήματος υπεξαίρεσης, υπό διαφορετικούς τίτλους υποστήριξης “, λένε οι ερευνητές.
Πάνω από 195 εκατομμύρια ευρώ, που συλλέγονται ως πρόοδο από τους πελάτες
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι ηγέτες της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας έλαβαν από τους πελάτες το ποσό άνω των 195 εκατομμυρίων ευρώ, ως πρόοδο σε διμερές υποσχέσεις πώλησης-αγοράς, αντίστοιχα συμβάσεις αγοράς αγοράς (διαμερίσματα/στάθμευση και έπιπλα). Τα χρήματα συλλέχθηκαν μέσω αρκετών εταιρειών.
Τα κεφάλαια που συγκροτήθηκαν με τον τρόπο αυτό ήταν εσφαλμένα, συνήθως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μεταφορές σε φυσικά πρόσωπα, μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, μεταφέρονται σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες που συνδέονται με την ποινική δομή, πληρωμή μισθών, αλλά και διάφορα έξοδα, Στο ποσό περίπου 346.000.000 Lei και 2.400.000 ευρώ, λένε οι αρχές.
“Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξωτερική ανάθεση των κεφαλαίων θα βασιζόταν σε υποτιθέμενα δικαιώματα που θα έδιναν την εμφάνιση της νομιμότητας των επιχειρήσεων μέσω των οποίων θα προέκυπταν τα χρηματικά ποσά από τα περιουσιακά στοιχεία Οι εταιρείες (προκαταβολές, μερίσματα, αποπληρωμή δανείων, κοινωνικά μερίδια εκχώρησης, αντίστοιχα, η ίδρυση και/ή η ανάληψη δεκάδων εταιρειών για την προσομοίωση των οικονομικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε τα συνεπή κεφάλαια που έχουν ως προέλευση οι προόδους που καταβάλλονται από τους πελάτες μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες υπό την εμφάνιση του υπηρεσίες για υπηρεσίες ή αγορές αγαθών). Ανεξάρτητα από τη διαδρομή, τα χρηματικά ποσά θα ακολουθούσαν τον ίδιο προορισμό, τους λογαριασμούς των μελών της ομάδας και την απόσυρση μετρητών », αναφέρουν οι εισαγγελείς.
Η DIICOT υπενθυμίζει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από την ομάδα περιελάμβαναν επίσης “την πώληση κτιρίων σε άλλα πρόσωπα, την προετοιμασία της υπογραφής των συμβάσεων πώλησης-αγοράς, υποθέτοντας νέες υποχρεώσεις που δεν αρχικά στην υπόσχεση πώλησης, όπως η ανάθεση της στέγασης για ένα Μεγάλη χρονική περίοδο, η πρόθεση να χρησιμοποιηθεί τα διαμερίσματα που χτίστηκαν με το δικό τους ενδιαφέρον-για τη λειτουργία του ξενοδοχείου, την απεργία των καθηκόντων υπέρ τρίτων ή μελών της ομάδας χωρίς να ειδοποιήσουν τον πελάτη, την απαγόρευση του συμβολαίου στο Το Land Book of the Sale-Purchase Promises, η γραπτή υπόθεση της υποχρέωσης να μην κάνει δημόσια εκτίμηση σε οποιαδήποτε πτυχή των συμβατικών σχέσεων σύμφωνα με την κύρωση της καταβολής ορισμένων ζημιών μεγάλων αξιών που αποθαρρύνουν οποιαδήποτε δικαστική προσέγγιση των πελατών “.
“Αυτοί οι εν λόγω θα είχαν επίσης καταφύγει σε rembarrays των κτιρίων, για να δυσκολευτούν να εντοπιστούν τα διαμερίσματα που αποτέλεσαν αντικείμενο των υποσχέσεων πώλησης, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των πελατών στα εργοτάξια, για να ελέγξει την κατάσταση των έργων, Πουλήστε μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων.
Απάτη Nordis, που αποκαλύφθηκε από μια έρευνα καταγραφής
Τον Οκτώβριο του 2024, ο Recorder αποκάλυψε ότι ο Nordis έχει λάβει τεράστια ποσά εκ των προτέρων από ανθρώπους που, αν και έχουν πληρώσει πλήρως διαμερίσματα, δεν έχουν έρθει στην κατοχή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λένε οι δημοσιογράφοι, τα ίδια διαμερίσματα έχουν πωληθεί αρκετές φορές σε διαφορετικούς ανθρώπους.
Ο κύριος συνεργάτης του Nordis είναι ο Vladimir Ciorbă, ο σύζυγος της Laura Vicol, αναπληρωτής PSD και πρώην πρόεδρος της νομικής επιτροπής στο Επιμελητήριο των βουλευτών.
Το θέμα συνεχίστηκε με τις αποκαλύψεις G4Media. Ο ιστότοπος έγραψε ότι ο πρωθυπουργός Marcel Ciolacu ταξίδεψε αρκετές φορές στο εξωτερικό με αεροπλάνο αυτής της εταιρείας, Nordis. Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι πλήρωσε για τα χρήματά του.
