Κατά τη διάρκεια της διάλειμμα της δίκης στο Εφετείο του Βουκουρέστι, η Laura Vicol αρνήθηκε την Τρίτη το βράδυ ότι καταγγέλλει κάποιον, ζητώντας από δημοσιογράφους αν έγραψε καταγγελία εναντίον του πρωθυπουργού Marcel Ciolacu. «Θα δηλώσω τα πάντα όταν βγαίνω έξω», είπε στους δημοσιογράφους που συγκεντρώθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου ο πρώην επικεφαλής της νομικής επιτροπής στο Επιμελητήριο των Αντιπροσώπων.
“Καταγγέλλατε τον κ. Ciolacu; Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η κ. Vicol εμφανίστηκε στον Τύπο “, ζήτησε από έναν από τους δημοσιογράφους.
“Δεν έκανα καμία καταγγελία, δεν παίρνετε μετά την εμφάνιση των ειδήσεων. Θα δηλώσω τα πάντα, όταν βγαίνω έξω “, δήλωσε η Laura Vicol.
“Σας ζήτησα να ολοκληρώσετε όλα όσα πρέπει να δηλώσω ενώπιον του δικαστηρίου. Είπα, τώρα θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα των δικηγόρων. (…) να δώσει στον Θεό να απορρίψει αυτήν την πρόταση (προληπτική σύλληψη για 30 ημέρες, όχι) και να σας δούμε σε δηλώσεις “, δήλωσε στους δημοσιογράφους.
“Πώς ήταν μια νύχτα στη σύλληψη”, ρωτήθηκε η Laura Vicol. “Ήταν σαν να διορθωθεί πριν από 10 χρόνια, αν θυμάσαι. Πριν από 10 χρόνια, στο ίδιο ίδρυμα έφερα με χειροπέδες, που μου άφησαν σημάδια μετά από 10 χρόνια. Όπως τότε, όταν ήμουν αθώος … έτσι, καθώς και χθες το βράδυ, μια άγρυπνη νύχτα, σε σύλληψη, είναι ακόμα αθώα. Είμαι η δεύτερη φορά … δεν έχει σημασία πια “, είπε.
“Μια πρώτη γνώμη για τις κατηγορίες, κυρία Laura Vicol. Υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες. Αποκλίνουσα, φοροδιαφυγή. Οι εισαγγελείς λένε ότι 49 εκατομμύρια Lei έχουν περάσει από τους προσωπικούς σας λογαριασμούς “, επέμειναν οι δημοσιογράφοι.
“Όχι οι εισαγγελείς, ένας συγκεκριμένος εισαγγελέας”, απάντησε.
Το Εφετείο του Βουκουρέστι αναβλήθηκε για την Τετάρτη, στις 3 μ.μ., την απόφαση κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων DIICOT για προληπτική σύλληψη των 11 κατηγορουμένων που κρατούνται στο αρχείο Nordis, γράφει η Agerpres.
Την Τρίτη το βράδυ, η Laura Vicol και ο σύζυγός της, Vladimir Ciorbă, εγκατέλειψαν το δικαστήριο, μετά τη λήξη των διατάξεων κράτησης. Σπίτι, οι άλλοι κατηγορούμενοι από το αρχείο: Gheorghe Emanuel Poştoaca – Κύριος μέτοχος στο Nordis, Cristian Nicolae Postoaca, Florin Poztoaca, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert şitoş, Oana Claudia Oprea, George Marianvan Ivan.
Αρχείο Nordis: Η Laura Vicol και ο Vladimir Ciorbă πήγαν στο σπίτι / το δικαστήριο παρέμεινε στην απόφαση / ποιες είναι οι κατηγορίες και τι βρέθηκαν οι εισαγγελείς στις αναζητήσεις
Κατά το ίδιο διάλειμμα στο οποίο ρωτήθηκε αν καταγγέλλει τον πρωθυπουργό Marcel Ciolacu, η Laura Vicol αρνήθηκε ότι προειδοποίησε ότι οι έρευνες DIICOT έπρεπε να πραγματοποιηθούν ή ότι άλλαξε το τηλέφωνό της μετά από να μάθει για αυτές τις αναζητήσεις.
Τα Stenograms Laura Vicol προειδοποιήθηκαν για την παρακολούθηση των αναζητήσεων και ήθελαν να κρύψουν αποδεικτικά στοιχεία, κατηγορούν τους εισαγγελείς. “Ξυπνάμε στις 6 κάθε πρωί από τότε που ανακοίνωσαν ότι ήρθαν από το Diicot”
Κατηγορίες Diicot
Οι κατηγορίες στον φάκελο είναι να καθιερώσουν μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, να υπερασπιστούν ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, εξαπάτηση με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, καθιέρωση κακής πίστης από τους φορολογούμενους, τους φόρους ή τις συνεισφορές. , με ορισμένα χρηματικά ποσά ως επιστροφές ή επιστροφές από τον γενικό ενοποιημένο προϋπολογισμό ή αποζημιώσεις λόγω του γενικού ενοποιημένου προϋπολογισμού, όλα σε συνεχή μορφή.
Επίσης, η Ioana Basescu, η κόρη του πρώην Προέδρου Traian Basescu, και ο πρώην αναπληρωτής PSD Andreea Cosma κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στην επιχείρηση Nordis, ως σημειώσεις, αλλά τους επιτρέπονται από τους εισαγγελείς να πάνε στο σπίτι, να διερευνηθούν υπό δικαστικό έλεγχο.
Ως αποτέλεσμα των αναζητήσεων που διεξήχθησαν τη Δευτέρα, εντοπίστηκαν και ανυψώθηκαν περισσότερα από 50 συστήματα υπολογιστών και αποθήκευσης δεδομένων (φορητοί υπολογιστές, δισκία, διακομιστής, ραβδιά μνήμης και σκληρούς δίσκους, κινητά τηλέφωνα, χρήματα στο Lei, Euro. , αντικείμενα πολυτελείας (ρολόγια, κοσμήματα και τσάντες που φέρουν τα σημάδια των γνωστών εμπορικών σημάτων).
Η έρευνα αφορά 40 φυσικά πρόσωπα και 32 εταιρείες και αναφέρεται σε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, δομημένη σε ένα πυραμιδικό μοντέλο με τρία επίπεδα, το οποίο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει έναν πολύπλοκο εγκληματικό μηχανισμό, που αποτελείται από την προώθηση και την ανάπτυξη ακινήτων υπό την κάλυψη. Οι εμπορικές εταιρείες, ακολουθούμενες από τη συλλογή χρημάτων από τους πελάτες (αγοραστές), την υπεξαίρεση των εταιρειών, τους παραπλανητικούς αγοραστές με την ευκαιρία να εκτελέσουν τις συμβάσεις πριν από τις συμβάσεις και τις συμβάσεις πώλησης-αγοράς, υπογραμμίζοντας τις φανταστικές επιχειρήσεις στη λογιστική των εταιρειών που ελέγχονται από την κλοπή από την κλοπή από Η πληρωμή των φόρων και των φόρων λόγω του κρατικού προϋπολογισμού και η καθιέρωση με κακή πίστη (ΦΠΑ), με αποτέλεσμα την απόκτηση, χωρίς νόμο, ορισμένα χρηματικά ποσά ως επιστροφές ή επιστροφές από τον κρατικό προϋπολογισμό ή αποζημίωση. Ζημιές σε εμπορικές εταιρείες, αγοραστές και κρατικό προϋπολογισμό.
Τα παράνομα οικονομικά κεφάλαια που ελήφθησαν έτσι υποβλήθηκαν στη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Από τις έρευνες που διεξήχθησαν αποδείχθηκε ότι το δεύτερο βήμα της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος αποτελείται από άτομα κοντά στους ηγέτες (σε σχέση με τη συγγένεια ή τη φιλία), οι οποίοι τήρησαν την ομάδα και την υποστήριξαν ενεργά με διάφορους τρόπους, κάτω από Ο έλεγχος και η καθοδήγηση σε αυτούς και το τελευταίο επίπεδο υποστήριξε την εγκληματική ομάδα που οργανώθηκε σε ορισμένα στοιχεία ή σε ορισμένες περιόδους, έχοντας τα καθήκοντα να καταρτίσει την τεκμηρίωση που σχετίζεται με τις εργασίες πώλησης κτιρίων, πίνακα ή νομικών συμβούλων (συμβολαιογράφοι και δικηγόροι) και Συλλέξτε χρηματικά ποσά από την Επιτροπή.
Τα έγγραφα ποινικής δίωξης οδήγησαν στο γεγονός ότι, μεταξύ 2019 και 2024, οι ηγέτες της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, μέσω πέντε εμπορικών εταιρειών, που έλαβαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως αποτέλεσμα, εντός διμερών υποσχέσεων πώλησης-αγοράς, αντίστοιχα Συμβόλαια πώλησης-αγοράς (διαμερίσματα/στάθμευση και έπιπλα), το ποσό άνω των 957.000.000 Lei (πάνω από 195 εκατομμύρια ευρώ).
Πτήσεις Ciolacu και Nordis
Στην έκθεση που αποστέλλεται στο δικαστήριο από τον Diicot, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Laura Vicol και η Vladimir Ciorbă ξεκίνησαν με έξοδα πολυτελείας και ευχαρίστησης από τα χρήματα που βλάπτονται από τη Nordis, πληρώνοντας για παράδειγμα 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα προς διάφορους προορισμούς πολυτελών διακοπών , από τη χώρα και το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών των πτήσεων είναι τα ταξίδια προς τη Νίκαια και τη Μαδρίτη, όταν τα ενοικιαζόμενα ιδιωτικά αεροπλάνα ήταν ο πρωθυπουργός Marcel Ciolacu και άλλοι ηγέτες του PSD, όπως ο Sorin Grindeanu.
Στο έγγραφο, οι εισαγγελείς δηλώνουν ότι τα μέλη του δικτύου Nordis έχουν δαπανήσει από τα κεφάλαια της εταιρείας, όπως θέλουν, υπερβολικά ποσά για αγαθά και υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με το σκοπό της δραστηριότητας της εταιρείας, αποκλειστικά για το προσωπικό όφελος .
Το κόστος για την αγορά τέτοιων αποκλειστικών υπηρεσιών είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς προκύπτει από τα τιμολόγια από το αρχείο της υπόθεσης, με επτά παραδείγματα πτήσεων.
Σε δύο από αυτές τις πτήσεις, ο πρωθυπουργός Marcel Ciolacu βρέθηκε επίσης στο αεροσκάφος, όπως αποκαλύφθηκε πέρυσι G4Media.ro.
Σύμφωνα με την έκθεση DIICOT, για την πτήση με το Βουκουρέστι – Μαδρίτη – Βουκουρέστι από τις 3 Μαΐου 2022 – 5 Μαΐου 2022, “Το ποσό των 34.900 ευρώ (172.671 LEI καταβλήθηκε με επιτόκιο 4.947 lei/euro), Προκύπτει από το τιμολόγιο (…) από το 03.05.2022 που εκδίδεται από το Ion Tiriac Air SRL, στο Nordis Travel SRL “.
Οι ερευνητές εντοπίστηκαν, στην έκθεση, η πτήση με το Βουκουρέστι – Νίκαια – Παρίσι – Νίκαια – Βουκουρέστι διαδρομή – 27 Μαΐου – 30 Μαΐου 2022, για το οποίο “το ποσό των 42.700 ευρώ /Euro), καθώς προκύπτει από το τιμολόγιο (…) από τις 27.05.2022 που εκδίδεται από το Ion Tiriac Air SRL, στο Nordis Travel SRL “.
Έτσι, οι δύο πτήσεις ανήλθαν σε 77.600 ευρώ.
Ο πρώην επικεφαλής της νομικής επιτροπής στο Επιμελητήριο των βουλευτών αναγνώρισε τον Ιανουάριο ότι πέταξε μαζί με τον ηγέτη του PSD Marcel Ciolacu, με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. “Μερικές φορές. Και μαζί του και χωρίς, “είπε, στην εκπομπή” 40 ερωτήσεις με τον Denise Rifai “, από τον Kanal D.
“Πόσες φορές πετάξατε με τον αρχηγό Marcel Ciolacu σε ιδιωτικά αεροπλάνα;”
“Μερικές φορές. Και μαζί του και χωρίς “, δήλωσε η Laura Vicol.
Ο πρωθυπουργός Marcel Ciolacu δημοσιεύθηκε στις 25 Δεκεμβρίου στο Tiktok ένα βίντεο που δείχνει τα εικαζόμενα τιμολόγια για πτήσεις που έγιναν με ιδιωτικό αεροπλάνο που ενοικιάστηκε από τη Nordis. Ισχυρίστηκε ότι τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι πλήρωσε τα χρήματά του.
Αρχικά, ο ηγέτης του PSD αρνήθηκε ότι ταξίδεψε με ιδιωτικά αεροπλάνα. Τότε παραδέχτηκε αυτό, αλλά είπε ότι έκανε στα χρήματά του.
