Laura Vicol. Φωτογραφία: Λέω φωτογραφίες / George Calin
Η έκθεση που έστειλε το DIICOT στο δικαστήριο περιέχει stenograms με συνομιλίες που φορούσαν άτομα που ήταν μέρος του δικτύου Nordis, στα οποία μίλησαν για το πώς «εξαφανίζονται» τα χρήματα των πελατών για τις πολυτελείς δαπάνες, γράφει η Agerpres.
Ένα τέτοιο παράδειγμα που επικαλείται οι εισαγγελείς είναι η κλήση που μεταφέρεται στο τηλέφωνο, στις 09.01.2024, από την Oana Claudia Oprea (Ομάδα Λογιστή) με τη μητέρα της.
Oana Oprea: Και πιστεύουν ότι πήραν επίσης από αυτό το έργο να κατασκευαστεί δίπλα στη Mamaia. Ότι έχουμε ακόμα μια γη όπου αυξάνονται 3 μπλοκ τώρα
Zm: îhî
Oana Oprea: ότι συνολικά το έργο έχει 7 μπλοκ
ZM: Αλίμονο για μένα, αλλά πού έκανε τόσο πολύ χρήματα, εγώ, εγώ;
Oana Oprea: Eh … στο ντουλάπι της Laura (Vicol, N.Red.), Στα αυτοκίνητα του Vlad, σε κοσμήματα όλων!
ZM: Εγώ, αλλά τόσα πολλά;
Oana Oprea: Λοιπόν, η μητέρα μου υπολογίζει, πήρα τόσα πολλά, που πήρε τόσα πολλά, σταδιακά! Με την πάροδο του χρόνου, οι μισθοί που ήταν, Sanda House, I Apartments, Emanuel με παιδιά, βόλτες, διακοπές, πάρτι, διαλείμματα στην πόλη και εκείνα που ονομάζονται …
ZM: Και τα χρήματα προήλθαν από το πουθενά για να παράγουν άλλους
Oana Oprea: Εκδηλώσεις! Ποια γεγονότα ήταν και πόσα χρήματα χάθηκαν σε αυτά τα γεγονότα που φέρουν το Θεό!
***
«Η εφαρμογή των μέτρων τεχνικής εποπτείας έχει αποκαλύψει συχνές καταστάσεις, στις οποίες ο λογιστής του ομίλου και αυτός που εκμεταλλεύεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς, η Oprea Oana Claudia, έρχεται συνεχώς σε επαφή με τα μέλη της ομάδας ζητώντας τη μεταφορά χρημάτων από τους λογαριασμούς της εταιρείας σε προσωπικά Λογαριασμοί σύμφωνα με τις καθημερινές τους ανάγκες », λένε οι εισαγγελείς.
Η Oana Oprea είναι μεταξύ των 11 κατηγορουμένων για τους οποίους η DIICOT ζητά προληπτική σύλληψη. Μεταξύ αυτών και της Laura Vicol και του συζύγου της, Vladimir Ciorbă.
