Ένα θύμα μιας απάτης κρυπτογραφικής «σφαγής χοίρων» μόλις πήρε πίσω τα 140.000 δολάρια του : NPR

Ο Aleksey Madan δεν πίστευε ποτέ ότι θα ερχόταν η μέρα.

Αυτή την εβδομάδα έλαβε επιταγή 140.000 δολαρίων μέσω ταχυδρομείου από αξιωματούχους της Μασαχουσέτης. Αυτό ήταν το πλήρες ποσό που είχε χάσει ο Madan αφού έπεσε σε μια απάτη κρυπτογράφησης που πλουτούσε γρήγορα.

«Πώς θα σου φαινόταν αν σου έκλεβαν όλα τα χρήματα και δεν περίμενες ποτέ να τα πάρεις πίσω, τότε το έκανες;» είπε ο Madan, 69. «Αισθάνομαι καταπληκτικά. Είμαι πανευτυχής. Και επίσης σε σοκ».

Αυτά τα κεφάλαια ήταν μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων κρυπτονομισμάτων που οι αρχές της Μασαχουσέτης κατασχέθηκαν από μια δόλια επιχείρηση που στόχευε ρωσόφωνους ηλικιωμένους στο διαδίκτυο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έκλεψε τις οικονομίες τους.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μασαχουσέτης άρχισε να ερευνά την εταιρεία, γνωστή ως SpireBit έρευνα NPR πέρυσι περιγράφοντας λεπτομερώς τις ιστορίες δύο θυμάτων που παρασύρθηκαν σε ένα επενδυτικό σχέδιο, αλλά συνειδητοποίησαν ότι ήταν απάτη αφού μετέφεραν μεγάλες ποσότητες χρημάτων στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων του SpireBit.

Το SpireBit τράβηξε τα θύματα στο τέχνασμα του χρησιμοποιώντας διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονταν κερδοφόρες επενδυτικές αποδόσεις. Το SpireBit έβγαλε διαφημίσεις στο Facebook και το Instagram που απεικόνιζαν ψευδώς τον Έλον Μασκ ως υποστηρικτής της εταιρείας μέσω ρωσικής φωνής.

Αλλά η NPR δεν μπόρεσε να βρει κανένα ίχνος πραγματικής επενδυτικής εταιρείας: Τα άτομα που αναφέρονται ως στελέχη της εταιρείας αποδείχτηκαν ότι ήταν απλώς φωτογραφίες στοκ και ψεύτικα προφίλ στο LinkedIn. Μια υποτιθέμενη διεύθυνση στο Λονδίνο για το SpireBit αποδείχθηκε ότι ήταν μια επιχείρηση μαγειρικών σκευών. Όταν τα θύματα προσπάθησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, η εταιρεία τους έστειλε πλαστά τραπεζικά έγγραφα. Μετά την αναφορά του NPR, οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε δημόσια προειδοποίηση σχετικά με το SpireBit, ταξινομώντας το ως λειτουργία που εκτελείται από “απατεώνες”.

Όταν η NPR προσπάθησε να επικοινωνήσει με το SpireBit για σχόλια πέρυσι, απάντησε μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram δηλώνοντας ότι το εμπόριο κρυπτογράφησης είναι ασταθές και λέγοντας ότι «οι δραστηριότητες της εταιρείας μας ρυθμίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκεται». Τώρα, αυτός ο λογαριασμός έχει διαγραφεί.

Η έρευνα του NPR τράβηξε την προσοχή των αρχών της Μασαχουσέτης, οι οποίες τον Δεκέμβριο μήνυσε το SpireBit υπό την ανώνυμη οντότητά της γνωστή ως SBT Investments.

Οι ερευνητές παρουσιάστηκαν ως πελάτης του SpireBit και μπόρεσαν να εντοπίσουν τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια που χρησιμοποιούνται από το SpireBit. Σε απόφαση που εκδόθηκε τον Μάιοκρατικοί αξιωματούχοι κέρδισαν δικαστική απόφαση που πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στην πλατφόρμα συναλλαγών Binance.

Ενώ η πλήρης έκταση της λειτουργίας του SpireBit παραμένει άγνωστη, οι τακτικές της εταιρείας αποτελούν μέρος ενός πολλαπλασιαζόμενου τύπου διαδικτυακής απάτης, γνωστής ως κρεοπωλεία χοίρων. Το όνομα προέρχεται από τη διαδικασία να κερδίσεις την εμπιστοσύνη κάποιου και να χτίσεις μια φιλία μαζί του κατά τη διάρκεια εβδομάδων ή μηνών – πάχυνση του χοίρου πριν από τη θανάτωση, που σε αυτή την περίπτωση σημαίνει κλοπή ενός μεγάλου χρηματικού ποσού.

Σύμφωνα με το FBI, απατεώνες κρυπτογράφησης έκλεψε περισσότερα από 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια από Αμερικανούς διαδικτυακούς πέρσι.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση του Μαΐου, οι ερευνητές στη Μασαχουσέτη μπόρεσαν να κατασχέσουν συνολικά 269.000 δολάρια από το κρυπτογραφικό πορτοφόλι του SpireBit, τα περισσότερα από τα οποία διανέμονται σε τέσσερα θύματα στην πολιτεία.

Ένα άλλο θύμα του SpireBit που κατέγραψε το NPR, ο Naum Lantsman, 75 ετών, από το Λος Άντζελες, έχασε τις οικονομίες του ύψους 340.000 $ που κέρδισε επί δεκαετίες ως ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης. Η οικογένειά του ανέφερε την κλοπή στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, αλλά ποτέ δεν ξεκίνησε επίσημη έρευνα.

Αξιωματούχοι από τα γραφεία της γενικής εισαγγελίας της Μασαχουσέτης και της Καλιφόρνια δεν επέστρεψαν αιτήματα για συνεντεύξεις.