Πολυτελές Laura Vicol – Vladimir Ciorbă: 5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτοκίνητα και 1,5 εκατομμύρια σε πτήσεις, λέει ο Diicot

Οι εισαγγελείς της Diicot ισχυρίζονται ότι η Laura Vicol και η Vladimir Ciorbă έχουν ξεκινήσει σε πολυτελή έξοδα από τα χρήματα των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τη Nordis, πληρώνοντας για παράδειγμα 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε πτήσεις με ιδιωτικά αεροπλάνα ή ελικόπτερα σε προορισμούς διακοπών στη χώρα και στο εξωτερικό. , Mykonos, Μαδρίτης, Παρίσι, Δέλτα του Δούναβη.

Επίσης, αγοράστηκαν πολυτελή αυτοκίνητα – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην έκθεση που αποστέλλεται στο δικαστήριο από την DIICOT και ανέφερε η Agerpres, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι τα μέλη του δικτύου Nordis έχουν δαπανήσει από τα κεφάλαια της εταιρείας, όπως θέλουν, υπερβολικά ποσά για αγαθά και υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της δραστηριότητας της Η εταιρεία, αποκλειστικά για το προσωπικό όφελος.

“Ακόμη και αν όχι όλα αυτά τα έξοδα έχουν εγκληματική σημασία όσον αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, η έκθεσή τους είναι σημαντική για να αφιερώσουμε τον τρόπο με τον οποίο, κυνικά και περιφρονητικά προς τους πελάτες, αφενός, τα μέλη της ομάδας, συνεχώς, επικαλούνται στις εξηγήσεις που προσφέρονται Για τους πελάτες, σε σύγκριση με τη μη παρατήρηση των προθεσμιών κατασκευής και την παράδοση μονάδων στέγασης, οικονομικές δυσκολίες, δαπανηρά οικοδομικά υλικά. Από την άλλη πλευρά, ξεκίνησαν με έξοδα πολυτελείας και ευχαρίστησης που δεν γίνονται με σκοπό την εκτέλεση της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ART. 25 του δημοσιονομικού κώδικα “, λένε οι ερευνητές.

“Έτσι, μέσω του Nordis Travel SRL, τα έξοδα πτήσης (εμπορικά και ιδιωτικά) εντοπίστηκαν, αξίας λιγότερο από 1.511.208 ευρώ και 805.984 Lei, εκ των οποίων οι ιδιωτικές πτήσεις 857.796 ευρώ και 691.948 Lei. Καθορίζουμε ότι όλα αυτά τα έξοδα δεν προέκυψαν από τα κεφάλαια της τουριστικής εταιρείας, αλλά από τα ταμεία διαχείρισης της Nordis, τα κεφάλαια που συγκροτήθηκαν από τα χρήματα των πελατών “, σύμφωνα με την DIICOT.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, η Nordis Management αγόρασε υπηρεσίες από την Nordis Travel και η Nordis Travel αγόρασε ιδιωτικές υπηρεσίες ενοικίασης αεροσκαφών από διαφορετικές εταιρείες προφίλ.

“Από αυτή την κατηγορία, τα έξοδα με τις ιδιωτικές πτήσεις (τόσο το αεροπλάνο όσο και το ελικόπτερο) αποτελούν πράξεις απομάκρυνσης, καθώς αναλύουν τους προορισμούς, τα δεδομένα και τα πρόσωπα που επωφελήθηκαν από αυτά, έχει βρεθεί ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την οικονομική Η δραστηριότητα του ομίλου Nordis (προώθηση έργων ακινήτων), αλλά πραγματοποιείται αποκλειστικά για ιδιωτικές διακοπές, συμμετοχή σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, προς προσωπικό όφελος των συζύγων Vladimir και Vicol Ciorbă Laura Călina “, λέει οι εισαγγελείς.

“Στους προορισμούς ωραία, Mykonos, Madris, Παρίσι κλπ., Προορισμοί που προκύπτουν από την τεκμηρίωση που διατίθενται από φορείς εκμετάλλευσης, χωρίς εκθέσεις ακινήτων ή τέτοια εκδήλωση, επιχειρηματικές συναντήσεις ή οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση που πρέπει να έχουν ένα τέτοιο γεγονός, σύνδεση με το Επιχειρήσεις του Ομίλου Nordis “, εξηγεί οι εισαγγελείς στην έκθεση.

Το κόστος για την αγορά τέτοιων αποκλειστικών υπηρεσιών είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς προκύπτει από τα τιμολόγια από το αρχείο της υπόθεσης, με ορισμένα παραδείγματα να δίνονται:

• Για την πτήση με το Βουκουρέστι – Mykonos – Bucharest Route, από την περίοδο 18 – 21.06.2021, το ποσό των 19.500 ευρώ (97.940.35 LEI με ρυθμό 5.022 lei/euro), όπως προκύπτει από το τιμολόγιο (…) Εκδόθηκε από την Toyo Aviation.
• Για την πτήση με το Βουκουρέστι – Νίκαια – Βουκουρέστι διαδρομή, από την περίοδο 18 – 21.08.2022, το ποσό των 31.500 ευρώ (153.874.35 Lei καταβλήθηκε με επιτόκιο 4.884 lei/euro), καθώς προκύπτει από το τιμολόγιο (. .) Από τις 18.08 .2022, που εκδίδεται από το Ion Tiriac Air Srl, στο Nordis Travel Srl.
• Για την πτήση με το Βουκουρέστι – Νίκαια – Παρίσι – Νίκαια – Βουκουρέστι διαδρομή από 27 – 30.05.2022, το ποσό των 42.700 ευρώ (211.036 Lei με ρυθμό 4.942 Lei/Euro), καθώς προκύπτει από το τιμολόγιο (…) από Η ημερομηνία της ημερομηνίας (…) από τις 27.05.2022 που εκδόθηκε από το Ion Tiriac Air SRL, στο Nordis Travel SRL.
• Για την πτήση με το Βουκουρέστι – Μαδρίτη – Βουκουρέστι διαδρομής από 03 – 05.05.2022, το ποσό των 34.900 ευρώ (172.671 Lei με ρυθμό 4.947 lei/euro) καταβλήθηκε, καθώς προκύπτει από το τιμολόγιο (…) από 03.05.2022 που εκδίδεται από το Ion Tiriac Air Srl, στο Nordis Travel Srl.
• Για την πτήση με το Βουκουρέστι-Τιμίαραραρα-Μαντρίρι-Τιμίαραρα-Μπουταρδικά Διαδρομή από 09-10.03.2022, το ποσό των 38.700 ευρώ (191.527 Lei με ρυθμό 4.949 lei/euro), καθώς προκύπτει από το τιμολόγιο (…) από Η ημερομηνία της ημερομηνίας (…) από την ημερομηνία (…) από την ημερομηνία 08.03.2022 που εκδίδεται από το Ion Tiriac Air SRL, στο Nordis Travel SRL.
• Για την πτήση με το Βουκουρέστι – Λονδίνο – Βουκουρέστι – Νίκαια – Βουκουρέστι διαδρομή από 20 – 23.05.2021, το ποσό των 52.900 ευρώ (260.601 LEI με ρυθμό 4.926 Lei/Euro), καθώς προκύπτει από το τιμολόγιο από τις 13.05.2021 , πληρώθηκε.
• Για την πτήση με το Delta Delta του Βουκουρέστι – Δήτα του Δούκα του Δούκατος από 10 – 11.04.2021, το ποσό των 55.294 Lei, καθώς προκύπτει από το τιμολόγιο που εκδόθηκε από το Dasson Helicopters Srl στο Nordis Travel SRL, καταβλήθηκε.

Η αγορά αυτοκινήτων, ειδικά πολυτελών (εξειδικευμένες μάρκες – Ferrari, Bentley, Rolls Royce) δημιούργησε δαπάνες 19.336.134 LEI και 965.391 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των συμβάσεων μίσθωσης, ορισμένα από τα αυτοκίνητα αποξενώθηκαν συλλέγοντας το ποσό των 6.022.440 Lei. Ως εκ τούτου, σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε μόλις 4 χρόνια σε πολυτελή αυτοκίνητα, σύμφωνα με την έκθεση που εκπόνησαν οι εισαγγελείς.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από το Εφετείο του Βουκουρέστι για την προληπτική σύλληψη 11 κατηγορουμένων από τον όμιλο Nordis, όπως η Laura Vicol, ο Vladimir Ciorbă και ο Gheorghe Poştoaca, οι τελευταίοι δύο ήταν οι κύριοι μέτοχοι στην ομάδα Nordis.

Ο δικαστής Irina Manu από το Εφετείο του Βουκουρέστι είναι αυτή που θα αποφανθεί για τα αιτήματα DIICOT σχετικά με την προληπτική σύλληψη των υπόπτων. Η απόφαση αναμένεται την Τρίτη το βράδυ.