Στο τέλος των ακροάσεων του μαραθωνίου στο αρχείο Nordis, οι εισαγγελείς κρατούσαν 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην επικεφαλής της νομικής επιτροπής στο Επιμελητήριο της Laura Vicol, του συζύγου της, του Vladimir Ciorbă Ως αρκετοί διευθυντές της εταιρείας, ανακοίνωσε την Τρίτη. Οι εισαγγελείς προτείνουν την προληπτική σύλληψη και των 11 κρατουμένων.
Η έρευνα στην υπόθεση αυτή γίνεται από τη Διεύθυνση Διερεύνησης των Αδράτων Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρική Δομή, όπου οι ακροάσεις πραγματοποιήθηκαν μέχρι αργά το βράδυ.
Στο τέλος τους, οι εισαγγελείς αποφάσισαν να παρακρατήσουν 11 άτομα – 7 άνδρες και 4 γυναίκες – και το μέτρο του δικαστικού ελέγχου στην περίπτωση δύο άλλων, ανακοίνωσε η Diicot την Τρίτη. Σύμφωνα με ορισμένες δικαστικές πηγές, μαζί με τη Laura Vicol και τον Vladimir Ciorbă, μεταξύ των κρατουμένων είναι ο Gheorghe Poştoaca, μέτοχος σε εταιρείες του Ομίλου Nordis, Florin Poşoaca, διευθυντής πωλήσεων και Sanda Raileanu, Οικονομικός Διευθυντής.
Μεταξύ αυτών που ακούστηκαν από τους εισαγγελείς στο αρχείο Nordis ήταν η Ioana Băsescu, η μεγαλύτερη κόρη του πρώην Προέδρου Traian Basescu και ο πρώην αναπληρωτής PSD Andreea Cosma, κόρη του πρώην Prahova Baron Mircea Cosma. Η Ioana Basescu και η Andreea Cosma συμμετείχαν σε συναλλαγές ως συμβολαιογράφους.
Andreea Cosma για τη συμμετοχή της στο αρχείο Nordis: “Η κατηγορία είναι ότι έχω πιστοποιήσει ένα διαμέρισμα για ένα μπλοκ”
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της DIICOT, το “πρόγραμμα Nordis” οργανώθηκε σε τρία επίπεδα και οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι που κατηγορούνται για την υποστήριξη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας “, έχοντας τα καθήκοντα να καταρτίσουν την τεκμηρίωση για την πώληση κτιρίων, καταγραφής ή συμβουλών. και να λάβει χρηματικά ποσά από τη διάπραξη της αδίκημα της υπεξαίρεσης, υπό διαφορετικούς υποστηρικτικούς τίτλους “. Οι εισαγγελείς δεν είχαν προληπτικά μέτρα στην περίπτωσή τους.
Τα αδικήματα για τα οποία διερευνάται η Laura Vicol, Vladimir Ciorbă και τα άλλα 9 άτομα που κρατούνται στο αρχείο Nordis
Τα 11 άτομα που κρατούνται από τους εισαγγελείς διερευνώνται για τα αδικήματα της δημιουργίας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, υπεξαίρεσης με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, εξαπάτηση με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, καθιέρωση κακής πίστης με φόρους φορολογουμένων, φόρους ή συνεισφορές. με αποτέλεσμα την απόκτηση, χωρίς νόμο, ορισμένων χρηματικών ποσών ως επιστροφές ή επιστροφές από τον γενικό ενοποιημένο προϋπολογισμό ή αντισταθμίσεις λόγω του γενικού ενοποιημένου προϋπολογισμού, όλα σε συνεχή μορφή.
Την Τρίτη, η DIICOT θα στείλει το αρχείο του Εφετείου του Βουκουρεστίου, με την πρόταση για προληπτική σύλληψη των κρατουμένων κατηγορουμένων, για περίοδο 30 ημερών.
Μετά από περισσότερες από 60 αναζητήσεις που διεξήχθησαν στο Βουκουρέστι και αρκετές κομητείες, καθώς και στο Μονακό, περισσότερα από 50 συστήματα υπολογιστών και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (φορητοί υπολογιστές, δισκία, διακομιστής, μνήμη και σκληρά βρέθηκαν. , χρηματικά ποσά σε Lei, Euros και άλλα νομίσματα, επιγραφές και πολυτελή αντικείμενα -παρακολούθηση, κοσμήματα και πολυτελείς τσάντες.
Πώς να υπερασπιστώ τη Laura Vicol, που ρωτήθηκε από το αρχείο Nordis: “Έχω 3 παιδιά στο σπίτι, νομίζετε ότι θα εκθέσω τα παιδιά μου ή θα συμφωνούσα ότι κάποιος στο σπίτι μου θα διαπράξει αδίκημα;”
Πάνω από 195 εκατομμύρια ευρώ που συλλέχθηκαν ως προκαταβολή από πελάτες για διαμερίσματα που δεν έλαβαν
Η έρευνα DIICOT αφορά 72 υπόπτους-40 φυσικά πρόσωπα και 32 εταιρείες, και ο όμιλος λειτούργησε από το 2018 και διαμορφώθηκε σε τρία ιεραρχικά επίπεδα, που λειτουργούν μέσω ενός πυραμιδικού συστήματος στην ακίνητη περιουσία.
“Ο εγκληματικός μηχανισμός συνίστατο στην προώθηση και ανάπτυξη έργων ακίνητης περιουσίας, υπό την κάλυψη πολλών εταιρειών, ακολουθούμενη από τη συλλογή χρηματικών ποσών από πελάτες (αγοραστές), υπεξαίρεση των εταιρειών, παραπλανητικούς αγοραστές μετά την εκτέλεση των προωθητικών συμβάσεων και των συμβάσεων των συμβάσεων Η αγορά πώλησης, επισημαίνοντας τις πλασματικές επιχειρήσεις στη λογιστική των ελεγχόμενων εταιρειών προκειμένου να διαγράψουν τους φόρους και τους φόρους λόγω του κρατικού προϋπολογισμού και να καθιερωθούν με κακή πίστη (ΦΠΑ), με αποτέλεσμα, χωρίς νόμο, ορισμένα χρηματικά ποσά ως επιστροφή ή Οι επιστροφές από τον κρατικό προϋπολογισμό ή οι αποζημιώσεις λόγω του γενικού προϋπολογισμού, προκαλώντας αποζημίωση σε εμπορικές εταιρείες, αγοραστές και κρατικό προϋπολογισμό », λένε η DIICOT και η ρουμανική αστυνομία.
Τα παράνομα οικονομικά κεφάλαια που ελήφθησαν έτσι θα είχαν υποβληθεί στη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, το δεύτερο βήμα της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος θα αποτελείται από άτομα κοντά στους ηγέτες (σε σχέση με τη συγγένεια ή τη φιλία), οι οποίοι θα είχαν ενταχθεί στην ομάδα και θα την υποστήριζαν ενεργά, με διάφορους τρόπους, υπό έλεγχο και καθοδήγηση σε αυτούς. Το τελευταίο επίπεδο θα υποστήριζε την οργανωμένη εγκληματική ομάδα, σε ορισμένα συστατικά ή σε ορισμένες περιόδους, έχοντας τις αποδόσεις για να καταρτίσει την τεκμηρίωση που σχετίζεται με τις εργασίες για την πώληση κτιρίων, διαμερίσματος, πίνακα ή νομικών συμβουλών (συμβολαιογράφοι και δικηγόροι) και Συλλέξτε χρηματικά ποσά από τα χρήματα.
Σύμφωνα με την DIICOT, οι ηγέτες της ομάδας έλαβαν από τους πελάτες το ποσό άνω των 195 εκατομμυρίων ευρώ, ως πρόοδο σε διμερές υποσχέσεις πώλησης-αγοράς, αντίστοιχα συμβάσεις πώλησης-αγοράς (διαμερίσματα/στάθμευση και έπιπλα). Τα χρήματα συλλέχθηκαν μέσω αρκετών εταιρειών.
Ένας τραυματίας Nordis περιγράφει λεπτομερώς το σύστημα με το οποίο ξεγελαστεί. “Αυτό συνέβη σε πολλές περιπτώσεις.”
Τα κεφάλαια που συγκροτήθηκαν με τον τρόπο αυτό ήταν εσφαλμένα, συνήθως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μεταφορές σε φυσικά πρόσωπα, μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, μεταφέρονται σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες που συνδέονται με την ποινική δομή, πληρωμή μισθών, αλλά και διάφορα έξοδα, Στο ποσό περίπου 346.000.000 Lei και 2.400.000 ευρώ, λένε οι αρχές.
“Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξωτερική ανάθεση των κεφαλαίων θα βασιζόταν σε υποτιθέμενα δικαιώματα που θα έδιναν την εμφάνιση της νομιμότητας των επιχειρήσεων μέσω των οποίων θα προέκυπταν τα χρηματικά ποσά από τα περιουσιακά στοιχεία Οι εταιρείες (προκαταβολές, μερίσματα, αποπληρωμή δανείων, κοινωνικά μερίδια εκχώρησης, αντίστοιχα, η ίδρυση και/ή η ανάληψη δεκάδων εταιρειών για την προσομοίωση των οικονομικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε τα συνεπή κεφάλαια που έχουν ως προέλευση οι προόδους που καταβάλλονται από τους πελάτες μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες υπό την εμφάνιση του υπηρεσίες για υπηρεσίες ή αγορές αγαθών). Ανεξάρτητα από τη διαδρομή, τα χρηματικά ποσά θα ακολουθούσαν τον ίδιο προορισμό, τους λογαριασμούς των μελών της ομάδας και την απόσυρση μετρητών », αναφέρουν οι εισαγγελείς.
Η DIICOT υπενθυμίζει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από την ομάδα περιελάμβαναν επίσης “την πώληση κτιρίων σε άλλα πρόσωπα, την προετοιμασία της υπογραφής των συμβάσεων πώλησης-αγοράς, υποθέτοντας νέες υποχρεώσεις που δεν αρχικά στην υπόσχεση πώλησης, όπως η ανάθεση της στέγασης για ένα Μεγάλη χρονική περίοδο, η πρόθεση να χρησιμοποιηθεί τα διαμερίσματα που χτίστηκαν με το δικό τους ενδιαφέρον-για τη λειτουργία του ξενοδοχείου, την απεργία των καθηκόντων υπέρ τρίτων ή μελών της ομάδας χωρίς να ειδοποιήσουν τον πελάτη, την απαγόρευση του συμβολαίου στο Το Land Book of the Sale-Purchase Promises, η γραπτή υπόθεση της υποχρέωσης να μην κάνει δημόσια εκτίμηση σε οποιαδήποτε πτυχή των συμβατικών σχέσεων σύμφωνα με την κύρωση της καταβολής ορισμένων ζημιών μεγάλων αξιών που αποθαρρύνουν οποιαδήποτε δικαστική προσέγγιση των πελατών “.
“Αυτοί οι εν λόγω θα είχαν επίσης καταφύγει σε rembarrays των κτιρίων, για να δυσκολευτούν να εντοπιστούν τα διαμερίσματα που αποτέλεσαν αντικείμενο των υποσχέσεων πώλησης, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των πελατών στα εργοτάξια, για να ελέγξει την κατάσταση των έργων, Πουλήστε μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων.
Η απάτη Nordis αποκαλύφθηκε από τον καταγραφέα
Τον Οκτώβριο του 2024, ο Recorder αποκάλυψε ότι ο Nordis έχει λάβει τεράστια ποσά εκ των προτέρων από ανθρώπους που, αν και έχουν πληρώσει πλήρως διαμερίσματα, δεν έχουν έρθει στην κατοχή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λένε οι δημοσιογράφοι, τα ίδια διαμερίσματα έχουν πωληθεί αρκετές φορές σε διαφορετικούς ανθρώπους.
Ο κύριος συνεργάτης του Nordis είναι ο Vladimir Ciorbă, ο σύζυγος της Laura Vicol, αναπληρωτής PSD και πρώην πρόεδρος της νομικής επιτροπής στο Επιμελητήριο των βουλευτών.
https://www.youtube.com/watch?v=hgildn_lusc
Το θέμα συνεχίστηκε με τις αποκαλύψεις G4Media. Ο ιστότοπος έγραψε ότι ο πρωθυπουργός Marcel Ciolacu ταξίδεψε αρκετές φορές στο εξωτερικό με αεροπλάνο αυτής της εταιρείας, Nordis. Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι πλήρωσε για τα χρήματά του.
